Пн - пт с 8.30 до 17.30
Коммерческий отдел: тел. 8(01643) 41 6 58, факс 8(01643) 92 5 87
Бухгалтерия: тел. 8(01643) 92 7 50, факс 8(01643) 92 5 88
E-mail: nadejdatorg@yandex.ru
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торговый центр Надежда»
|
|
УТВЕРЖДЕНО |
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Торговый центр Надежда»
(ОАО «Торговый центр Надежда»)
Раздел 1. Общие положения
Раздел 2. Термины и определения
Раздел 3. Общие нормы
Раздел 4. Подготовка к проведению общего собрания
Раздел 5. Порядок участия акционеров в общем собрании. Предложения в повестку дня общего собрания
Раздел 6. Порядок созыва и основания проведения внеочередного общего собрания
Раздел 7. Счетная комиссия. Определение кворума
Раздел 8. Порядок ведения общего собрания
Раздел 9. Порядок голосования. Порядок принятия решений на общем собрании
Раздел 10. Протокол общего собрания
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр Надежда» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее - Закон о хозяйственных обществах), уставом ОАО «Торговый центр Надежда» (далее - Общество).
1.2. Положение определяет порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.
1.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями Положения и устава Общества.
1.4. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, уставом Общества и Положением, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров. Общество обеспечивает равную возможность участия всем акционерам в общем собрании акционеров.
Раздел 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Термины и определения, используемые в Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Республики Беларусь о хозяйственных обществах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2.2. Для целей Положения используются следующие термины и определения.
Акционеры - физические и (или) юридические лица - владельцы простых (обыкновенных) или привилегированных акций Общества.
Общее собрание - годовое, внеочередное или повторное общее собрание акционеров Общества.
Годовое общее собрание - очередное общее собрание акционеров Общества, проводимое 1 раз в год в срок не позднее 3 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание - общее собрание акционеров Общества, проводимое помимо годового общего собрания.
Повторное общее собрание - общее собрание акционеров Общества, повторно проводимое с той же повесткой дня в случае отсутствия установленного кворума при проведении годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Крупная сделка - сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) либо несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 % или более балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).
Аффилированные лица Общества - физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.
Очная форма проведения общего собрания - совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.
Заочная форма проведения собрания - сбор мнений лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня собрания путем их письменного опроса.
Смешанная форма проведения собрания предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.
Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества или иному лицу, имеющему право на участие в общем собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет. При этом акционер или иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Голосующие акции - простые (обыкновенные) или привилегированные акции, предоставляющие в случаях, установленных Законом о хозяйственных обществах, акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Группа регистрации - группа лиц (не менее трех), назначаемых приказом директора, созданная для регистрации акционеров (представителей акционеров) в целях участия в общем собрании.
Счетная комиссия - комиссия, создаваемая общим собранием акционеров для подтверждения наличия кворума общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией права на участие в общем собрании акционеров лицами, имеющими такое право, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения соблюдения установленного порядка голосования и реализации указанными лицами права на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления и передачи на хранение протокола об итогах голосования и бюллетеней для голосования.
Раздел 3. ОБЩИЕ НОРМЫ
3.1. Общее собрание - высший орган управления Общества.
3.2. Общее собрание может проводиться в очной, заочной и смешанной формах.
3.3. Компетенция общего собрания определяется уставом Общества и действующим законодательством.
3.4. Общество проводит годовое общее собрание в срок не позднее 3 месяцев после окончания каждого финансового года. Иные общие собрания являются внеочередными.
3.5. Годовое общее собрание утверждает годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.
Годовое общее собрание рассматривает также вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Раздел 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. Подготовка к проведению общего собрания, в том числе внеочередного и повторного, осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом о хозяйственных обществах, уставом Общества, а также Положением.
4.2. Общие собрания созываются и проводятся наблюдательным советом Общества либо лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.
4.3. При подготовке к проведению общего собрания наблюдательный совет принимает решение о проведении общего собрания, которым должны быть определены:
- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения общего собрания, если она не определена уставом либо органами Общества, акционерами или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного общего собрания в случаях, предусмотренных законом;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении общего собрания, если этот порядок не определен уставом;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4.4. Решение о проведении общего собрания может содержать и иные сведения, связанные с подготовкой проведения общего собрания, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.
4.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную наблюдательным советом Общества. Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
4.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен содержать:
- имя (наименование) каждого лица;
- данные документов, удостоверяющих личность, или иные данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве принадлежащих ему акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания, бюллетени для голосования и решения, принятые общим собранием.
4.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав этих лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
В случае перехода (передачи) права на акции после даты формирования реестра акционеров, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров к другому лицу (новому акционеру) такое лицо имеет право участвовать в данном общем собрании при предъявлении им доказательств, подтверждающих переход (передачу) права на акции. В указанных случаях не применяются требования ст.39 Закона о хозяйственных обществах об извещении о проведении общего собрания акционеров. При обращении данного лица в Общество за информацией (документами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания Общества, а также за иной информацией, содержащейся в извещении о проведении общего собрания акционеров, до его проведения Общество предоставляет указанную информацию (указанные документы).
4.8. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, обладающих в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций. При этом данные документов, удостоверяющих личность, и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.
4.9. По требованию любого лица, имеющего право на участие в общем собрании, общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.
4.10. Если число акционеров Общества превышает 100, то сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется одним из следующих способов:
- размещено на сайте Общества nadejda.by
- размещено в едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.
Если число акционеров Общества не превышает 100, то сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется одним из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- размещено на сайте Общества nadejda.by
- размещено в едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.
4.11. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении годового собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном или повторном общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении такого собрания не менее чем за 10 дней до даты его проведения.
Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, должно быть направлено не менее чем за 40 дней до даты его проведения.
4.12. Извещение о проведении общего собрания должно содержать:
- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время, место (с указанием адреса) проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания);
- порядок и место (с указанием адреса) ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания;
- порядок, место и время регистрации участников общего собрания;
- напоминание участникам общего собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера также доверенность);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме.
4.13. В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.14. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относятся:
- годовой бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках за отчетный год, пояснительная записка;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора по годовому отчету;
- проект решения собрания, предложенный наблюдательным советом;
- сведения о кандидатах для избрания членами наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
4.15. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания, приобщаются к протоколу этого собрания.
4.16. Наблюдательный совет утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.
4.17. Бюллетень для голосования должен содержать:
- наименование и место нахождения Общества;
- имя физического лица (наименование юридического лица) - акционера и количество принадлежащих ему голосов;
- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения общего собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня общего собрания (в случае заочного голосования);
- формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания и формулировку решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы акционерного общества;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (либо его представителем) с указанием данных документа, удостоверяющего личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица;
- бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании, скрепляется печатью этого юридического лица;
- в случае проведения голосования по вопросу об избрании членов наблюдательного совета Общества и (или) ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать собственное имя кандидата.
В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. При подсчете голосов по бюллетеням для голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный бюллетенем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случая проведения кумулятивного голосования. Бюллетень для голосования признается недействительным в части тех вопросов, по которым голосующим не соблюден порядок голосования.
4.18. В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, имя (наименование) акционера, количество принадлежащих ему голосов.
Все заготовленные бюллетени и карточки скрепляются печатью Общества.
Раздел 5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
5.1. Акционер участвует в работе общего собрания лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.
5.2. На общем собрании акционеров могут присутствовать, кроме лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо их представителей:
акционеры, не внесенные в список лиц, с подтверждением приобретения акций Общества.
5.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры (или их представители) - владельцы простых (обыкновенных) акций Общества, а также владельцы привилегированных акций Общества в случаях:
- принятия решений о реорганизации и ликвидации акционерного общества, о внесении в устав акционерного общества изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права;
- если на предыдущем общем собрании акционеров было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа или решение об их неполной выплате либо решение о выплате дивидендов не было принято (с момента принятия (непринятия) такого решения до момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме).
5.4. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на действующем законодательстве Республики Беларусь, актах уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления, или на основании выданной ему доверенности.
Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет копии устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность, заверенные руководителем этого юридического лица.
5.5. Доверенность составляется в письменной форме. Доверенность содержит сведения о представляемом и представителе (собственное имя, место регистрации либо наименование и сведения о государственной регистрации юридического лица), объем полномочий представителя, а также количество голосов, которыми обладает представитель в общем собрании акционеров.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия.
5.6. Повестка дня общего собрания формируется наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня общего собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.
5.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 процента голосующих акций.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе внести в письменной форме предложения о выдвижении кандидатов в исполнительный орган.
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить не позднее 20 дней после окончания отчетного года.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, в срок не позднее 40 дней до даты проведения данного собрания вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы Общества.
5.8. Предложение в повестку дня вносится в письменной форме и содержит:
- имя (наименование) акционера;
- число принадлежащих ему голосов на общем собрании;
- формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов;
- собственное имя каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидатура;
- формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов (не обязательна).
Предложение подписывается всеми внесшими его лицами.
5.9. Предложение в повестку дня общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вручаются Обществу под роспись директора Общества или лица, уполномоченного принимать корреспонденцию, или направляются заказным письмом по месту нахождения Общества: 225215 Брестская обл., Березовский район г.Белоозерск ул.Ленина, 52 .
5.10. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о каждом кандидате: собственное имя; серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, личный номер; дата рождения; основное место работы и наименование должности, образование.
К предложению о выдвижении кандидатов отдельно прилагается письменное согласие кандидата на избрание в органы Общества в произвольной форме.
5.11. Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в п.5.7 Положения.
Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания рассматривается наблюдательным советом в отдельности.
Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня.
5.12. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, если:
- акционером (акционерами) нарушен порядок внесения предложений, установленный уставом Общества и Положением (в том числе не соблюден срок, установленный п.5.7 Положения);
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- предложения не относятся к компетенции общего собрания;
- кандидаты, выдвинутые в органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, уставом Общества и Положением.
5.13. Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидатуры в список для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 5 дней после даты его принятия.
5.14. Кроме вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатуры по своему усмотрению.
Раздел 6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества (аудиторской организации), а также акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества.
Требование ревизионной комиссии о проведении внеочередного общего собрания принимается в течение 15 дней.
Требование о проведении внеочередного общего собрания аудитора скрепляется печатью и подписью аудитора.
6.2. Требование должно содержать:
форму проведения собрания, вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и проект решения собрания.
Отзыв требования не позднее 5 дней.
6.3. Если требование исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименование) акционеров, требующих созыва общего собрания, и количество принадлежащих им акций.
6.4. Наблюдательный совет Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества (аудиторской организации), а также акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания содержит указание на форму его проведения.
6.5. Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.
6.6. Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание может быть созвано органом или акционерами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.
В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.
6.7. Решением наблюдательного совета Общества о проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания,
а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.
6.8. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания принимается в случае:
- несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен законодательством и уставом Общества к его компетенции;
- если все вопросы, предложенные к рассмотрению, не соответствуют требованиям законодательных актов.
6.9. Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются письмом лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.
Раздел 7. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА.
7.1. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превышает 100, создается счетная комиссия, если не превышает 100, счетная комиссия может создаваться по решению органа, созывающего общее собрание. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается годовым собранием Общества.
Председатель и секретарь счетной комиссии избираются на годовом собрании.
7.2. В состав счетной комиссии входят не менее трех человек. В счетную комиссию не включаются члены наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, представители управляющей организации или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
7.3. Счетная комиссия:
- подтверждает наличие кворума общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в общем собрании лицами, имеющими такое право;
- обеспечивает реализацию указанными лицами права на участие в голосовании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает на хранение в порядке, установленном уставом Общества, протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.
Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу общего собрания акционеров.
7.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.
7.5. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание должно быть проведено, а внеочередное общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня.
Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания не допускается.
Повторное общее собрание, созванное вместо несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 30 % или более голосов размещенных акций Общества.
Раздел 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
8.1. Регистрацию участников общего собрания, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных приказом директора.
В случае если внеочередное общее собрание акционеров созывают наблюдательный совет, иной орган управления Обществом, ревизионная комиссия, аудиторская организация (аудитор), акционеры, обладающие в совокупности 10 % или более голосов от общего количества акционеров Общества, указанные лица обеспечивают регистрацию участников собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.
8.2. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.
8.3. Группой регистрации по окончании процедуры регистрации составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам общего собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания приобщаются к протоколу общего собрания.
8.4. Рабочие органы общего собрания: председатель собрания, секретарь собрания.
8.5. Председатель:
ведет собрание акционеров.
8.6. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола общего собрания, за достоверность отраженных в нем сведений, за соблюдение порядка ведения собрания.
8.7. До начала рассмотрения вопросов повестки дня общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе: регламент собрания.
Раздел 9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
9.1. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета Общества.
9.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
9.3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом Общества не установлено иное.
9.4. Решения общего собрания по вопросам:
- внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества;
- уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров);
- реорганизации и ликвидации Общества;
- приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества;
- утверждения локальных нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных Законом о хозяйственных обществах, принимаются большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.
Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.
Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, если такое решение не принято наблюдательным советом, принимается большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае если решение не принято наблюдательным советом, принимается общим собранием акционеров большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.
Решение об определении срока выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров большинством не менее 2/3 от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.
9.5. Решения общего собрания, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии общества, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках хозяйственного общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков этого общества, а также иных вопросов, определенных уставом, могут быть приняты без проведения общего собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
9.6. Решение общего собрания по вопросам избрания членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества и распределения его прибыли и убытков не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
9.7. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности 30% или более голосующих акций Общества.
9.8. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, установленным уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.
9.9. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять его повестку дня только в случае единогласного принятия такого решения общим собранием, в работе которого участвуют все лица, имеющие право на участие в общем собрании.
9.10. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров при условии обращения акционера в Общество лично.
Раздел 10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
10.1. Протокол общего собрания составляется не позднее 5 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах.
10.2. В протоколе общего собрания указываются:
порядковый номер протокола;
наименование Общества;
место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;
общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;
общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения;
документы, приобщенные к протоколу.
Участник общего собрания, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.
10.3. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы) председателем общего собрания, секретарем, а также представителем государства, принявшим участие в этом собрании.
К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом.
10.4. Копия протокола общего собрания Общества предоставляется акционерам по их требованию в порядке, предусмотренном уставом Общества для предоставления информации об Обществе.
