Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Торговый центр Надежда» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Белоозерск, ул.Ленина, 52, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «29» марта 2021г. в 15 часов, которое созывается по адресу: г.Белоозерск ул.Ленина д.7 Ресторан.

 

Повестка дня:

1.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.

2.

Отчет о работе наблюдательного совета Общества.

3.

Отчет ревизионной комиссии Общества.

4.

Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

5.

О выплате дивидендов за 2020 год.

6.

О порядке распределения и использования чистой прибыли за 2020 год. О порядке распределения и использования чистой прибыли на 2021 год и 1 квартал 2022г.

7.

Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8.

Формирование состава наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета и  ревизионной комиссии Общества.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 19 марта 2021г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 22 февраля 2021г. № 27).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться

29 марта 2021г. с 14 ч. 10 мин. до 14 ч. 50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 9 марта 2021г. с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (коммерческий отдел) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;

 

Наблюдательный совет Общества