Утверждено

общим собранием акционеров

«29» марта 2019г.

Протокол № 24 от 29 марта 2019г

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

открытого акционерного общества «Торговый центр Надежда»

 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Торговый центр Надежда» (далее - Положение) является локальным нормативным правовым актом открытого акционерного общества «Торговый центр Надежда» (далее - общество) и определяет в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года ”О хозяйственных обществах" (далее - Закон), Сводом правил корпоративного поведения, утвержденные приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 № 293  и уставом общества порядок работы наблюдательного совета, права и обязанности его председателя и членов, а также иные организационные вопросы деятельности наблюдательного совета.

   1.2. Наблюдательный совет является стратегическим коллегиальным органом управления общества и осуществляет общее руководство деятельностью общества в период между проведением общих собрании акционеров в соответствии с законодательством, уставом общества, локальными нормативными правовыми актами, принятыми общим собранием акционеров, в том числе настоящим Положением, и самим наблюдательным советом в пределах компетенции.

   1.3. Наблюдательный совет ежегодно избирается на собрании акционеров.

   1.4. Наблюдательный совет подотчетен собранию акционеров, ежегодно доводит до сведения акционеров  отчет о своей проделанной работе.

    1.5. Наблюдательный совет несет ответственность за организацию и выполнение принятых собранием решений в части относящейся к компетенции наблюдательного совета и собственных решений.

     1.6. В соответствии с законодательством Республики Беларусь орган, осуществляющий владельческий надзор имеет право назначать в состав наблюдательного совета своих представителей, а также вправе в любое время в случаях, предусмотренных законодательством, заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета, другим представителем государства.    

     1.7.  Профессиональные требования к членам наблюдательного совета:

- высшее экономическое, юридическое, или другое высшее образование соответствующее профилю общества – для председателя, допускается в таком же профиле среднеспециальное – для членов;

-  стаж работы не менее 3 лет;

-  уметь анализировать производственную, финансовую деятельность общества;

- обладать знаниями о структуре корпоративного управления общества;

-  хорошо знать структуру общества;

- способен формировать свое компетентное мнение независимо от других членов наблюдательного совета и других работников.  

       1.8.  Настоящее Положение обязательно для исполнения председателем, членами наблюдательного совета.

  1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

       2.1. Основными целями деятельности наблюдательного совета являются:

защита прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством и уставом общества, включая права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении обществом.

Достижение поставленных целей осуществляется путем: организации в обществе надлежащего корпоративного управления, обеспечивающего баланс интересов участников корпоративных отношений и развитие общества;

осуществления контроля за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом, за деятельностью исполнительного органа общества, за использованием и распоряжением активами общества, за соблюдением корпоративных норм, установленных в обществе.

       2.2. При реализации указанных целей наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

            принятие решений на основе достоверной и актуальной информации о состоянии дел в обществе;

            обеспечение законности в деятельности общества;

             реализация прав акционеров общества;

    соблюдение интересов всех акционеров общества и общества в целом;        обеспечение объективного рассмотрения, ответственного и добросовестного отношения при принятии решений.

        2.3. Компетенция наблюдательного совета общества и порядок избрания его членов определяются Законом и уставом общества.

          2.4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляют исполнительный орган общества, члены наблюдательного совета, а также в рамках своих задач и функций структурные подразделения общества.

         2.5. Не допускается рассмотрение наблюдательным советом вопросов текущего руководства деятельностью общества, за исключением случаев, установленных законодательством, уставом общества, а также любое иное вмешательство наблюдательного совета или отдельных его членов в текущее руководство деятельностью общества.

             

  1. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1.Член наблюдательного совета при осуществлении своих прав и обязанностей:

должен действовать на основе открытости в интересах общества добросовестно и разумно;

должен обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам общества;

должен взвешено оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;

не вправе использовать в личных целях или интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена наблюдательного совета;

не должен использовать имущество общества или допускать его использование не в соответствии е интересами общества, решениями общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета, а также в личных целях.

3.2. Члены наблюдательного совета имеют право:

           получать от должностных лиц общества все необходимые для их работы  документы и материалы;

знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, других органов управления и контрольных органов общества и получать их копии;

требовать созыва заседания наблюдательного совета для рассмотрения конкретных вопросов, входящих в его компетенцию;

получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, связанное с исполнением функций члена наблюдательного совета, если это предусмотрено уставом и (или) установлено его общим собранием, в размерах, установленных общим собранием или локальным нормативным правовым актом общества;

          добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес наблюдательного совета, поданного в срок не менее чем за 20 дней до даты прекращения полномочий (кроме представителя государства);

          приобщать к протоколу заседания наблюдательного совета при его подписании свое письменное особое мнение с обоснованием (при его наличии) по рассматриваемым вопросам;

          иные права, предусмотренные законодательством и уставом общества.

3.3. Член наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, устава общества, настоящего Положения, иных локальных нормативных правовых актов общества;

соблюдать законные интересы общества, его акционеров и не допускать их нарушения;

осуществлять свою деятельность в пределах компетенции и в соответствии с целями деятельности наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

инициировать заседания наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов общества;

лично присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;

участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

сообщать наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и своевременно информировать о любых изменениях в них;

          постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере корпоративного управления и управления организацией;

          выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом общества.

3.4.  Председатель наблюдательного совета:

       обеспечивает взаимодействие наблюдательного совета с исполнительным органом общества и ревизионной комиссией, выступает от имени наблюдательного совета в отношениях с общим собранием акционеров, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от наблюдательного совета документы;

       организует контроль и лично контролирует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета.

3.5.Секретарь наблюдательного совета обеспечивает техническое (информационное, документарное протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности наблюдательного совета.

3.6. Секретарь наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам наблюдательного совета.

3.7 Секретарь наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно наблюдательный совет в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения полномочий.

3.8.Секретарь наблюдательного совета не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности общества и несет ответственность за ее разглашение в соответствии с законодательством.

       3.9. Полномочия членов наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

              В случае, выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава, наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

              когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета  вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания акционеров.

        3.10. Деятельность наблюдательного совета организуется в соответствии с планами работы, утверждаемыми наблюдательным советом на календарный год после проведения годового собрание не позднее 15 календарных дней.

 

 

 

  1. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

 

4.1. Наблюдательный совет, исполнительный орган общества должны своевременно предоставлять акционерам и друг другу полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении общества, о сложившейся в нем практике корпоративного поведения, о структуре капитала и крупных акционерах общества, о вопросах, выносимых на утверждение собрания акционеров.

4.2. Наблюдательный совет, исполнительный орган общества не могут использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную не равнодоступную информацию об обществе и должны принимать адекватные меры по защите такой информации.

 

  1. ВИДЫ И ПРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

              5.1. В обществе применятся традиционный подход к формированию системы вознаграждения членов наблюдательного совета – предусматривается установление определенного уровня денежного вознаграждения вне зависимости от поставленных собственником задач.

              5.2. Вознаграждение является (постоянной) базовой величиной, которая является фиксированной частью системы вознаграждения члена наблюдательного совета, отражающей образование, опыт, квалификацию, уровень поставленных задач и соответствующий уровень полномочий.

              5.3. Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета связана с исполнением возложенных на них функций по управлению деятельностью общества.      Данное вознаграждение выплачивается при наличии у общества чистой прибыли нарастающим итогом.

              5.4. Вознаграждение членам наблюдательного совета утверждается на общем собрании акционеров в базовых величинах.         

              Вознаграждение выплачивается  ежеквартально.

  1. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров общества и вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Решение о внесении дополнений и (или) изменений в настоящее Положение или его утверждение в новой редакции принимается общим собранием акционеров общества,

6.3. В случае изменения законодательства, устава общества нормы настоящего Положения до приведения их в соответствие с законодательством, уставом общества применяются в части, им не противоречащей.

 

УТВЕРЖДЕН

Протоколом

наблюдательного совета

ОАО «Торговый центр Надежда»

27 марта 2017г.

 

Регламент работы

Открытого акционерного общества «Торговый центр Надежда»

с реестром владельцев ценных бумаг.

 

Настоящий регламент работы Открытого акционерного общества «Торговый центр Надежда» (далее по тексту — общество) с реестром владельцев ценных бумаг разработан в соответствии с нормами белорусского законодательства, в том числе Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 05 сентября 2016 г. № 80 «О некоторых вопросах предоставления конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг».

 

Регламент предназначен для установления порядка работы со сведениями, содержащимися в реестре владельцев ценных бумаг общества, обеспечения сохранности конфиденциальной информации, содержащейся в реестре владельцев ценных бумаг, от ее утраты либо несанкционированных доступа, копирования и тиражирования.

Положения регламента базируются на требованиях действующего законодательства, конкретных потребностях и условиях деятельности акционерных обществ.

1

Должностным лицом общества, ответственным за сохранность сведений, содержащихся в реестре владельцев ценных бумаг общества, в компетенцию которого входят полномочия по предоставлению доступа работникам общества и иным лицам к сведениям, содержащимся в реестре владельцев ценных бумаг общества, а также передаче третьим лицам сведений, содержащихся в реестре владельцев ценных бумаг общества (далее по тексту — ответственное лицо), является директор общества.

2

Предоставление ответственным лицом доступа к сведениям, содержащимся в реестре владельцев ценных бумаг общества, допускается соответствующим работникам общества и иным лицам, а именно:

  • лицам, ответственным за подготовку к проведению общего собрания акционеров общества (назначаются советом директоров (наблюдательным советом) общества) для формирования списков регистрации участников собрания, бюллетеней (карточек) для голосования и прочее;
  • лицам, ответственным за начисление и выплату дивидендов акционерам общества (назначаются советом директоров (наблюдательным советом) общества);
  • лицам, ответственным за формирование и предоставление периодической отчетности и оперативной информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (назначаются советом директоров (наблюдательным советом) общества).
  • в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

 

Передача ответственным лицом сведений, содержащихся в реестре владельцев ценных бумаг, третьим лицам допускается в следующих случаях:

  • Сведения, составляющие конфиденциальную информацию об акционере, представляются этому акционеру, либо его представителям при наличии у них соответствующих полномочий в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
  • При поступлении запроса от аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей, осуществляющим аудит общества, а также других юридических или физических лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в том числе: судов (судей) по делам, находящимся в их производстве, а также по исполнительным документам, прокурора (его заместителя), с санкции прокурора или его заместителя  - органов дознания и предварительного следствия по уголовным делам, находящимся в их производстве, Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его органов, налоговых и таможенных органов, нотариусов — для совершения нотариальных действий,  а также республиканского органа государственного управления, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо его уполномоченного структурного подразделения.

В отдельных случаях поступивший в общество запрос перенаправляется депозитарию общества.

Ответы на запросы, содержащие сведения из реестра владельцев ценных бумаг общества, предоставляются лично ответственным лицом общества, либо заказной корреспонденцией.

Общество не имеет права, если иное не установлено законодательством, использовать конфиденциальную информацию об акционерах (наименование и место нахождения (для юридических лиц) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства или место пребывания (для физических лиц)), состоянии счета «депо» депонента и об операциях депонента по счету «депо») для совершения действий (бездействия), наносящих или могущих нанести вред правам, свободам и законным интересам акционеров.

 

3

Лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, а также лица, получившие конфиденциальную информацию, учитываются в специальных журналах общества (приложения № 1 и № 2). Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью общества.

4

Реестр владельцев ценных бумаг общества, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, списки владельцев ценных бумаг общества для выплаты дивидендов, а также иные документы, содержащие сведения из реестра владельцев ценных бумаг и составляющие конфиденциальную информацию об акционерах общества, предоставляются ответственным лицом исключительно по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь и уставом общества соответствующим лицам с обязательным осуществлением записи в  специальном журнале общества.

Реестр владельцев ценных бумаг общества, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, иные документы, полученные от ответственного лица для работы с ними, а также документы, сформированные на основании предоставленных ответственным лицом сведений и документов как в бумажном, так и в электронном виде, передаются ответственному лицу на хранение в течение и /или в конце/ рабочего дня, во избежание их несанкционированного копирования и тиражирования.

Лица, входящие в состав коллегиальных органов управления и контроля общества, и иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр владельцев ценных бумаг, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях.

5

Ответственное лицо обеспечивает отдельный от общей системы делопроизводства учет передачи (направление) сведений, содержащихся в реестре владельцев ценных бумаг путем ведения отдельных журналов входящей и исходящей корреспонденции.

Поступающая в общество корреспонденция от обслуживающего депозитария общества не подлежит вскрытию никакими должностными лицами общества за исключением ответственного лица. Правом получения реестра владельцев ценных бумаг общества, а также иных документов, содержащих сведения из реестра владельцев ценных бумаг непосредственно в депозитарии общества обладает ответственное лицо или иное должностное лицо общества, специально уполномоченное ответственным лицом.

 

6

Для обеспечения сохранности информации, содержащейся в реестре владельцев ценных бумаг, от утраты либо несанкционированных доступа, копирования и тиражирования, утвержден следующий порядок ее хранения:

  • реестр владельцев ценных бумаг, его копии в бумажном и электронном виде, а также документы, содержащие информацию из реестра владельцев ценных бумаг (списки регистрации к общему собранию акционеров и т.п.) хранятся в отдельном металлическом шкафу по месту нахождения общества. Ключи от указанного шкафа находятся исключительно у ответственного лица.
  • срок хранения реестров владельцев ценных бумаги его копий определяется законодательством Республики Беларусь.
  • при необходимости допускается хранение указанных документов в депозитной ячейке банка.

Дубликаты ключей от несгораемого шкафа (депозитной ячейки) могут храниться в депозитарии общества.

 

В случае замены либо временного отсутствия ответственного лица, ключи от несгораемого шкафа (депозитной ячейки), а также все находящиеся в нем документы, включая электронные носители, передаются по акту другому ответственному лицу, назначенному соответствующим приказом директора общества.

 

УТВЕРЖДЕНО
Решение очередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Торговый центр Надежда»

Протокол  №  22
«29» марта  2017 г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Торговый центр Надежда»
(ОАО «Торговый центр Надежда»)

 

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Термины и определения

Раздел 3. Общие нормы

Раздел 4. Подготовка к проведению общего собрания

Раздел 5. Порядок участия акционеров в общем собрании. Предложения в повестку дня общего собрания

Раздел 6. Порядок созыва и основания проведения внеочередного общего собрания

Раздел 7. Счетная комиссия. Определение кворума

Раздел 8. Порядок ведения общего собрания

Раздел 9. Порядок голосования. Порядок принятия решений на общем собрании

Раздел 10. Протокол общего собрания

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр Надежда» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее - Закон о хозяйственных обществах), уставом ОАО «Торговый центр Надежда» (далее - Общество).

1.2. Положение определяет порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

1.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями Положения и устава Общества.

1.4. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, уставом Общества и Положением, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров. Общество обеспечивает равную возможность участия всем акционерам в общем собрании акционеров.

Раздел 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Республики Беларусь о хозяйственных обществах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей Положения используются следующие термины и определения.

Акционеры - физические и (или) юридические лица - владельцы простых (обыкновенных) или привилегированных акций Общества.

Общее собрание - годовое, внеочередное или повторное общее собрание акционеров Общества.

Годовое общее собрание - очередное общее собрание акционеров Общества, проводимое 1 раз в год в срок не позднее 3 месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание - общее собрание акционеров Общества, проводимое помимо годового общего собрания.

Повторное общее собрание - общее собрание акционеров Общества, повторно проводимое с той же повесткой дня в случае отсутствия установленного кворума при проведении годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Крупная сделка - сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) либо несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 % или более балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

Аффилированные лица Общества - физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

Очная форма проведения общего собрания - совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

Заочная форма проведения собрания - сбор мнений лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня собрания путем их письменного опроса.

Смешанная форма проведения собрания предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества или иному лицу, имеющему право на участие в общем собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет. При этом акционер или иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Голосующие акции - простые (обыкновенные) или привилегированные акции, предоставляющие в случаях, установленных Законом о хозяйственных обществах, акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Группа регистрации - группа лиц (не менее трех), назначаемых приказом директора, созданная для регистрации акционеров (представителей акционеров) в целях участия в общем собрании.

Счетная комиссия - комиссия, создаваемая общим собранием акционеров для подтверждения наличия кворума общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией права на участие в общем собрании акционеров лицами, имеющими такое право, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения соблюдения установленного порядка голосования и реализации указанными лицами права на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления и передачи на хранение протокола об итогах голосования и бюллетеней для голосования.

Раздел 3. ОБЩИЕ НОРМЫ

3.1. Общее собрание - высший орган управления Общества.

3.2. Общее собрание может проводиться в очной, заочной и смешанной формах.

3.3. Компетенция общего собрания определяется уставом Общества и действующим законодательством.

3.4. Общество проводит годовое общее собрание в срок не позднее 3 месяцев после окончания каждого финансового года. Иные общие собрания являются внеочередными.

3.5. Годовое общее собрание утверждает годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

Годовое общее собрание рассматривает также вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Раздел 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Подготовка к проведению общего собрания, в том числе внеочередного и повторного, осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом о хозяйственных обществах, уставом Общества, а также Положением.

4.2. Общие собрания созываются и проводятся наблюдательным советом Общества либо лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

4.3. При подготовке к проведению общего собрания наблюдательный совет принимает решение о проведении общего собрания, которым должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания;

- повестка дня общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

- форма проведения общего собрания, если она не определена уставом либо органами Общества, акционерами или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного общего собрания в случаях, предусмотренных законом;

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении общего собрания, если этот порядок не определен уставом;

- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4.4. Решение о проведении общего собрания может содержать и иные сведения, связанные с подготовкой проведения общего собрания, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, установленную наблюдательным советом Общества. Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

4.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен содержать:

- имя (наименование) каждого лица;

- данные документов, удостоверяющих личность, или иные данные, необходимые для его идентификации;

- данные о количестве принадлежащих ему акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым оно обладает;

- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания, бюллетени для голосования и решения, принятые общим собранием.

4.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав этих лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

В случае перехода (передачи) права на акции после даты формирования реестра акционеров, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров к другому лицу (новому акционеру) такое лицо имеет право участвовать в данном общем собрании при предъявлении им доказательств, подтверждающих переход (передачу) права на акции. В указанных случаях не применяются требования ст.39 Закона о хозяйственных обществах об извещении о проведении общего собрания акционеров. При обращении данного лица в Общество за информацией (документами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания Общества, а также за иной информацией, содержащейся в извещении о проведении общего собрания акционеров, до его проведения Общество предоставляет указанную информацию (указанные документы).

4.8. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, обладающих в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций. При этом данные документов, удостоверяющих личность, и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

4.9. По требованию любого лица, имеющего право на участие в общем собрании, общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные о включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено.

4.10. Если число акционеров Общества превышает 100, то сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется одним из следующих способов:

- размещено на сайте Общества nadejda.by

- размещено в едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Если число акционеров Общества не превышает 100, то сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

-  размещено на сайте Общества nadejda.by

- размещено в едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

4.11. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении годового собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном или повторном общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении такого собрания не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, должно быть направлено не менее чем за 40 дней до даты его проведения.

4.12. Извещение о проведении общего собрания должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

- дату, время, место (с указанием адреса) проведения общего собрания;

- повестку дня общего собрания;

- орган Общества или иных лиц, созывающих общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания);

- порядок и место (с указанием адреса) ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания;

- порядок, место и время регистрации участников общего собрания;

- напоминание участникам общего собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера также доверенность);

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении собрания в заочной или смешанной форме.

4.13. В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.14. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относятся:

-    годовой бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках за отчетный год, пояснительная записка;

-    заключение ревизионной комиссии и аудитора по годовому отчету;

-    проект решения собрания, предложенный наблюдательным советом;

- сведения о кандидатах для избрания членами наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 

4.15. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания, приобщаются к протоколу этого собрания.

4.16. Наблюдательный совет утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

4.17. Бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

- имя физического лица (наименование юридического лица) - акционера и количество принадлежащих ему голосов;

- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

- дату и место проведения общего собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;

- повестку дня общего собрания (в случае заочного голосования);

- формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания и формулировку решения;

- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы акционерного общества;

- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (либо его представителем) с указанием данных документа, удостоверяющего личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица;

- бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании, скрепляется печатью этого юридического лица;

- в случае проведения голосования по вопросу об избрании членов наблюдательного совета Общества и (или) ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать собственное имя кандидата.

В случае кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. При подсчете голосов по бюллетеням для голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный бюллетенем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случая проведения кумулятивного голосования. Бюллетень для голосования признается недействительным в части тех вопросов, по которым голосующим не соблюден порядок голосования.

4.18. В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, имя (наименование) акционера, количество принадлежащих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки скрепляются печатью Общества.

Раздел 5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

5.1. Акционер участвует в работе общего собрания лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.

5.2. На общем собрании акционеров могут присутствовать, кроме лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо их представителей:

акционеры, не внесенные в список лиц,  с подтверждением приобретения акций Общества.

5.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры (или их представители) - владельцы простых (обыкновенных) акций Общества, а также владельцы привилегированных акций Общества в случаях:

- принятия решений о реорганизации и ликвидации акционерного общества, о внесении в устав акционерного общества изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права;

- если на предыдущем общем собрании акционеров было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа или решение об их неполной выплате либо решение о выплате дивидендов не было принято (с момента принятия (непринятия) такого решения до момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме).

5.4. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на действующем законодательстве Республики Беларусь, актах уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления, или на основании выданной ему доверенности.

Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет копии устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность, заверенные руководителем этого юридического лица.

5.5. Доверенность составляется в письменной форме. Доверенность содержит сведения о представляемом и представителе (собственное имя, место регистрации либо наименование и сведения о государственной регистрации юридического лица), объем полномочий представителя, а также количество голосов, которыми обладает представитель в общем собрании акционеров.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия.

5.6. Повестка дня общего собрания формируется наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня общего собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

5.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 процента  голосующих акций.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе внести в письменной форме предложения о выдвижении кандидатов в исполнительный орган.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, в срок не позднее 40 дней до даты проведения данного собрания вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы Общества.

5.8. Предложение в повестку дня вносится в письменной форме и содержит:

- имя (наименование) акционера;

- число принадлежащих ему голосов на общем собрании;

- формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов;

- собственное имя каждого предлагаемого кандидата;

- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидатура;

- формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов (не обязательна).

Предложение подписывается всеми внесшими его лицами.

5.9. Предложение в повестку дня общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вручаются Обществу под роспись директора Общества или лица, уполномоченного принимать корреспонденцию, или направляются заказным письмом по месту нахождения Общества: 225215 Брестская обл., Березовский район г.Белоозерск ул.Ленина, 52 .

5.10. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о каждом кандидате: собственное имя; серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, личный номер; дата рождения; основное место работы и наименование должности,  образование.

К предложению о выдвижении кандидатов отдельно прилагается письменное согласие кандидата на избрание в органы Общества в произвольной форме.

5.11. Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в п.5.7 Положения.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания рассматривается наблюдательным советом в отдельности.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня.

5.12. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) нарушен порядок внесения предложений, установленный уставом Общества и Положением (в том числе не соблюден срок, установленный п.5.7 Положения);

- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;

- предложения не относятся к компетенции общего собрания;

- кандидаты, выдвинутые в органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, уставом Общества и Положением.

5.13. Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидатуры в список для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 5 дней после даты его принятия.

5.14. Кроме вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, а также в случае отсутствия таких  предложений  наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатуры по своему усмотрению.

Раздел 6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования иного органа управления Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества (аудиторской организации), а также акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

Требование ревизионной комиссии о проведении внеочередного общего собрания принимается в течение 15 дней.

Требование о проведении внеочередного общего собрания аудитора скрепляется печатью и подписью аудитора.

6.2. Требование должно содержать:

форму проведения собрания, вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснована их постановка и проект решения собрания.

Отзыв требования не позднее 5 дней.

6.3. Если требование исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименование) акционеров, требующих созыва общего собрания, и количество принадлежащих им акций.

6.4. Наблюдательный совет Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества (аудиторской организации), а также акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания содержит указание на форму его проведения.

6.5. Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

6.6. Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание может быть созвано органом или акционерами, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

6.7. Решением наблюдательного совета Общества о проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания,
а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

6.8. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания принимается в случае:

- несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания;

- если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен законодательством и уставом Общества к его компетенции;

- если все вопросы, предложенные к рассмотрению, не соответствуют требованиям законодательных актов.

6.9. Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются письмом лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения.

Раздел 7. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА.

7.1. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превышает 100, создается счетная комиссия, если не превышает 100, счетная комиссия может создаваться по решению органа, созывающего общее собрание. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается годовым собранием Общества.

Председатель и секретарь счетной комиссии избираются на годовом собрании.

7.2. В состав счетной комиссии входят не менее трех человек. В счетную комиссию не включаются члены наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, представители управляющей организации или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.3. Счетная комиссия:

- подтверждает наличие кворума общего собрания;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в общем собрании лицами, имеющими такое право;

- обеспечивает реализацию указанными лицами права на участие в голосовании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает на хранение в порядке, установленном уставом Общества, протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

7.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

7.5. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание должно быть проведено, а внеочередное общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания не допускается.

Повторное общее собрание, созванное вместо несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 30 % или более голосов размещенных акций Общества.

Раздел 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

8.1. Регистрацию участников общего собрания, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных приказом директора.

В случае если внеочередное общее собрание акционеров созывают наблюдательный совет, иной орган управления Обществом, ревизионная комиссия, аудиторская организация (аудитор), акционеры, обладающие в совокупности 10 % или более голосов от общего количества акционеров Общества, указанные лица обеспечивают регистрацию участников собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

8.2. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

8.3. Группой регистрации по окончании процедуры регистрации составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам общего собрания и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров с результатами регистрации участников общего собрания приобщаются к протоколу общего собрания.

8.4. Рабочие органы общего собрания: председатель собрания, секретарь собрания.

8.5. Председатель:

ведет собрание акционеров.

8.6. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола общего собрания, за достоверность отраженных в нем сведений, за соблюдение порядка ведения собрания.

8.7. До начала рассмотрения вопросов повестки дня общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе: регламент собрания.

Раздел 9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

9.1. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета Общества.

9.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом Общества не установлено иное.

9.4. Решения общего собрания по вопросам:

- внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества;

- уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров);

- реорганизации и ликвидации Общества;

- приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества;

- утверждения локальных нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных Законом о хозяйственных обществах, принимаются большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.

Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, если такое решение не принято наблюдательным советом, принимается большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае если решение не принято наблюдательным советом, принимается общим собранием акционеров большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Решение об определении срока выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров большинством не менее 2/3 от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

9.5. Решения общего собрания, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии общества, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках хозяйственного общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков этого общества, а также иных вопросов, определенных уставом, могут быть приняты без проведения общего собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.6. Решение общего собрания по вопросам избрания членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества и распределения его прибыли и убытков не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.7. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности 30% или более голосующих акций Общества.

9.8. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, установленным уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.

9.9. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять его повестку дня только в случае единогласного принятия такого решения общим собранием, в работе которого участвуют все лица, имеющие право на участие в общем собрании.

9.10. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров при условии обращения акционера в Общество лично.

Раздел 10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Протокол общего собрания составляется не позднее 5 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах.

10.2. В протоколе общего собрания указываются:

порядковый номер протокола;

наименование Общества;

место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;

общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

Участник общего собрания, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

10.3. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы) председателем общего собрания, секретарем, а также  представителем государства, принявшим участие в этом собрании.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом.

10.4. Копия протокола общего собрания Общества предоставляется акционерам по их требованию в порядке, предусмотренном уставом Общества для предоставления информации об Обществе.

 

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Торговый центр Надежда» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Белоозерск, ул.Ленина, 52, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «29» марта 2021г. в 15 часов, которое созывается по адресу: г.Белоозерск ул.Ленина д.7 Ресторан.

 

Повестка дня:

1.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.

2.

Отчет о работе наблюдательного совета Общества.

3.

Отчет ревизионной комиссии Общества.

4.

Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

5.

О выплате дивидендов за 2020 год.

6.

О порядке распределения и использования чистой прибыли за 2020 год. О порядке распределения и использования чистой прибыли на 2021 год и 1 квартал 2022г.

7.

Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8.

Формирование состава наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета и  ревизионной комиссии Общества.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 19 марта 2021г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 22 февраля 2021г. № 27).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться

29 марта 2021г. с 14 ч. 10 мин. до 14 ч. 50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 9 марта 2021г. с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (коммерческий отдел) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;

 

Наблюдательный совет Общества